農發行海西州分行開展反洗錢工作履職“體檢”活動

　　中新網青海新聞3月13日電 (徐志鵬)為切實提升反洗錢工作質效，夯實反洗錢工作基礎管理，筑牢洗錢風險防線，近日，農發行海西州分行緊跟省分行重點工作部署，扎實開展反洗錢工作自查自糾，全面排查日常反洗錢業務操作，對反洗錢履職情況開展全面“體檢”。

　　加強領導，壓實責任分工。該行黨委始終高度重視反洗錢工作，召開會議專題研究細化自查自糾工作方案，抽調人員梳理制作工作流程和要點，反洗錢領導小組成員統籌協同相互配合，合力推進自查自糾扎實開展。

　　全面覆蓋，突出自查重點。自查圍繞客戶盡職調查、洗錢風險等級評定、客戶身份資料收集保存等三個環節，把握客戶初次識別與受益所有人識別是否到位、客戶身份資料是否齊全、客戶洗錢風險等級評定是否準確等三個重點，運用反洗錢系統、企查查等工具，對全部存量客戶開展地毯式排查。通過自查自糾，發現和揭示反洗錢工作薄弱環節，及時查缺補漏，以查促改，推進反洗錢各項制度規定落實到位，服務全行高質量發展。

　　立行立改，推進整改落實。對自查發現的工商信息與賬戶信息不符等問題，結合工作實際，對標監管要求，堅持立行立改。通過聯系客戶變更賬戶信息、完成離柜識別等及時進行整改。同時，建立反洗錢“不貳過”機制，對查出的問題舉一反三，將反洗錢管理要求融入各崗位日常工作，嚴防同類同質問題再次發生，筑牢“事前防范、事中監測、事后控制”防線，確保反洗錢工作取得新成效。

　　通過本次活動，該行反洗錢工作員工高效履職能力得到檢驗和加強，對反洗錢工作的認識得到進一步提升，反洗錢工作成效進一步優化。下一步，該行將持續貫徹落實總行、省分行及監管部門各項反洗錢工作要求，不斷提升反洗錢履職管理，有效防范反洗錢合規風險。(完)